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嚴厲打擊恐怖活動,堅決遏制恐怖融資!

來源:伯嘉基金 2019-09-09 16:51:35

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為進一步貫徹省委、省反恐怖工作領導小組有關領導重要講話精神,執行人民銀行總行關于反恐怖融資的工作要求,人民銀行武漢分行反洗錢處根據黨委的工作部署,將2019年9月至10月確定為金融系統反恐怖活動暨反恐怖融資主題宣傳月,并發布了相關通知(武銀反洗錢﹝2019﹞25號)。


按照黨中央、國務院關于反恐怖斗爭的方針政策,金融系統應深入學習習近平總書記關于反恐怖工作的一系列重要指示精神,全面提升對反恐怖斗爭工作的認識和站位,強化民眾反恐意識,護航新中國成立70周年大慶,確保武漢第七屆世界軍人運動會重大活動安全順利進行。


一、什么是恐怖活動、恐怖融資?

根據《全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定》規定,恐怖活動是指以制造社會恐慌、危害公共安全或者脅迫國家機關、國際組織為目的,采取暴力、破壞、恐嚇等手段,造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產損失公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害的行為,以及煽動、資助或者以其他方式協助實施上述活動的行為。

 

《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(中國人民銀行令〔2007〕第1號)規定,恐怖融資是指下列行為:

(一)恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產。

(二)以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。

(三)為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。

(四)為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。


二、我國打擊恐怖融資活動相關立法及刑事處罰有哪些?

相關立法主要包括《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國刑法》等。

       

三、誰是我國反洗錢與反恐怖融資行政主管部門?

按照反洗錢法和國務院的有關規定,中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門,負責全國的反洗錢監督管理工作。


四、恐怖融資的常見形式有哪些?

 1.通過慈善機構募集資金。一是恐怖組織可能會利用慈善組織的資金監控漏洞盜用或騙取慈善資金;二是恐怖組織通過對慈善組織分支機構的滲透,利用機構中某些雇員對恐怖組織的同情和支持,通過慈善組織募捐的方式將資金轉移至恐怖組織;三是恐怖主義可能已經控制了某個慈善組織,致使該慈善組織整體參與到恐怖融資中。

2.通過合法經營募集資金。在部分不需要正式的職業資格(如相關資格證書),并在創業期不需要大量投資的行業或領域,恐怖融資風險相對較高。

3.通過自籌資金籌集資金。在某些情況下,恐怖組織從內部獲得收入來源,包括成員家庭收入和其他犯罪收入來源等。


五、反恐斗爭經典案例

2016年8月2日天銘快遞有限公司(經營天天快遞品牌)領到了一張溫州郵政管理局對該單位???5萬元的處罰決定書。原因是該公司所屬快遞網點因未執行實名登記、開箱驗視等安全制度而導致假幣流入寄遞渠道。這是溫州快遞業依照“中國反恐怖法”開出的首單罰單。根據溫州公安局通報的犯罪嫌疑人使用虛假姓名,先后多次通過天銘快遞有限公司梧田二部寄遞假幣線索,溫州市郵政管理局立即對該線索進行核實,查實天銘快遞有限公司梧田二部快遞員在該起案件中,未對客戶身份進行查驗(與寄件人熟悉),也沒有對郵寄物品執行開箱驗視,致使假幣流入寄遞渠道,造成了嚴重的社會危害性。隨后,溫州郵政管理局在調查核實的基礎上,依據“中國反恐怖法”第二十條、第八十五條規定,對該快遞公司處以15萬元的行政???,同時對法人代表、安全責任人、網點工作人員分別處以1萬元、1萬元、2萬元人民幣的行政處罰。


六、涉恐黑名單監測管理是什么?

涉恐黑名單是指有關組織和部門列明的恐怖組織、恐怖分子名單,名單通常情況下來源于國務院的有關部門和機構、司法機關、聯合國安理會決議、中國人民銀行。金融機構應制訂黑名單內部控制風險管理制度,將涉恐名單嵌入業務系統,在辦理業務時匹配比對名單,實現黑名單及時更新、事前預警、事中監控、事后報告的管理功能,對于符合名單信息的客戶及時報告并采取適當的后續措施。


七、社會公眾配合金融機構開展打擊恐怖融資的義務主要包括哪些?

一是主動配合金融機構完成客戶身份識別,包括提供真實有效的身份證件、據實告知交易目的、及時更新預留信息等;

二是積極培養自我風險防范意識,不出租、出借賬戶、U盾,不用自己的賬戶替他人提現,防止他人盜用身份從事非法活動;

三是對于所發現的涉恐融資行為勇于舉報,及時切斷資助犯罪行為的經濟來源和渠道,維護社會正義。


警方提醒,發現或知悉涉恐涉暴線索者,可通過撥打“110”報警電話、“平安武漢”微博私信、信件或到公安機關以及向執勤民警當面舉報,公安機關將對舉報人信息嚴格保密,并保障舉報人安全。

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